İsrail Bağlantılı Uluslararası Dolandırıcılık Operasyonunda Gözaltı Sayısı 201’e Yükseldi
Şirket Rolleri ve Milyonluk Trafik Deşifre Olduİstanbul merkezli olarak yürütülen ve uluslararası borsa, forex ile kripto yatırım vaadiyle binlerce kişiyi hedef alan dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonlar genişliyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 201’e ulaştı. 20 Farklı Ülkeden 45 Yabancı ŞüpheliEmniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlarda hakkında işlem başlatılan 248 şüpheliden 201’i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan 45 kişinin 20 farklı ülke vatandaşı olduğu tespit edildi. Bu grupta 9 İsrail ve 11 Pakistan vatandaşı ile birlikte; Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Çin, İran ve Lübnan gibi ülkelerden isimler yer alıyor. İsrail Vatandaşlarının Kritik Rolleri ve Milyonluk Hesap HareketleriSoruşturma dosyasında, şebekenin Türkiye’deki paravan şirketleri, çağrı merkezleri ve finans ofislerinde aktif rol oynayan 9 İsrail vatandaşının pozisyonları ve banka hesaplarındaki devasa para trafiği deşifre edildi: Paravan Şirketler ve Unvanlar: Şüphelilerin çağrı merkezi, danışmanlık ve dış ticaret firmalarında (“Lavixo”, “Roka Group”, “Facto A.Ş.”, “Movimiento” vb.) temsilci, genel müdür, eğitim yöneticisi ve muhasebe uzmanı gibi kisveler altında faaliyet gösterdikleri belirlendi. Milyonluk Para Trafiği: Dosyada adı geçen şüphelilerden İlker Hason’un hesaplarında 34 milyon TL’yi aşan para girişi tespit edilirken, Karolin Hason, Amit Ygal, Jak Levi ve diğer şüphelilerin hesaplarında da milyonlarca liralık hareketlilik olduğu belgelendi.Sistem Nasıl İşliyordu?Şebekenin; sosyal medya platformları ve arama motorları üzerinden sahte yatırım reklamları vererek mağdurları ağlarına düşürdüğü, kurdukları CRM panelleri aracılığıyla çok dilli çağrı merkezleri yönettiği ve elde edilen haksız kazançları yurt dışındaki hesaplar ile kripto cüzdanlara aktardığı ortaya çıktı. MİT ve MASAK’ın da destek verdiği soruşturma ve operasyonlar çok yönlü olarak sürdürülüyor.