Alihan Kuriş ve Süleymancılar Soruşturması: MASAK Raporunun Detayları.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve beraberindeki şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma, mali suçlar ve örgütlü ekonomik faaliyetler etrafında yoğunlaşmaktadır.Hazırlanan kapsamlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, soruşturmaya dair dikkat çeken finansal bulgular ve iddialar şu başlıklar altında toplanmaktadır:Devasa Para Trafiği: Örgütle bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin 66 milyar lirayı aştığı, genel soruşturma ve inceleme dosyalarında ise 100 milyar TL’yi bulan hareketliliklerin mercek altına alındığı belirtilmiştir.Uluslararası Transferler: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere ABD ve çeşitli dış ülkelerdeki hesaplarla milyarlarca liralık döviz ve Türk lirası transferleri gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Yalnızca belirli şirketler (örneğin İstanbul Hisar Turizm) üzerinden yapılan yurtdışı bağlantılı çıkışların milyarlarca lirayı bulduğu raporda yer almıştır.Yüksek Nakit Sirkülasyonu ve Faaliyetsiz Şirketler: Güleryüz Kuyumculuk gibi bazı şirketlerin onlarca milyar liralık bankacılık işlem hacmine ve milyarlarca liralık nakit yatırma/çekme verilerine sahip olduğu; buna karşılık bazı yeni kurulan yüksek sermayeli şirketlerin ise (örneğin İstanbul Hisar Sağlık Yatırım) sıfıra yakın ticari satış hacmine rağmen “bağlı ortaklıklar” adı altında finansal manipülasyonlara zemin hazırladığı saptanmıştır.Yöneltilen Suçlamalar ve Operasyon: Soruşturmanın odak noktasını dini faaliyetler değil; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” iddiaları oluşturmaktadır. Bu kapsamda 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Alihan Kuriş dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmış ve şirket malvarlıklarına tedbir uygulanmıştır.